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*ST工新:2017年度日常关联交易额度预计的公告

时间:2017-02-03 16:28   来源: 互联网    作者:文辉  阅读量:13741   

证券代码:600701 证券简称:*ST 工新 宣告编号:2017-012 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2017 年过活常关联交易额度估计的宣告 本公司董事会及全部董事保证本宣告内容不存在任何虚假记录、误导性陈 述或许重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性承当个体及连带义务。 重要内容提醒: 该事项尚需提交公司股东大会审议。 公司与关联方的平常关联交易定价公允,不会影响公司的独自性,公司 不会所以类交易而对关联人构成依附。 一、平常关联交易基本情形 (一)平常关联交易实行的审议程序 2017 年 1 月 26 日哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司(以下简称 “公司”)召开了第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《公司 2017 年过活 常关联交易额度估计的议案》,关联董事张大成、张景杰躲避表决。该议案尚需 提交公司股东大会审议,关联股东应躲避表决。 公司独自董事就该议案进行了事前承认,并发表了赞成的独自看法以下: 公司与关联方产生必要、连续的平常关联交易的缘由合理、充足,有用利用 了关联方采购、销售渠道优势。上述平常关联交易遵守了公正、公允的市场规则 和交易方法,相符规定程序,客观合理,不存在伤害公司整体好处特殊是中小股 东好处情形。 (二)公司 2016 年过活常关联交易实际产生情形 单位:万元人民币 2016 年度 2016 年度 关联交易种别 关联人 估计金额 实际产生金额 向关联人销售产 黑 龙 江 乳 业集 团 10,000.00 7,389.34 品 有限义务公司 黑 龙 江 龙 丹乳 业 向关联人采购原 科 技 股 份 有限 公 5,000.00 3,015.55 材料 司 2016 年度向关联人销售产品的估计金额与实际产生金额的差别是缘由是黑龙 江乳业集团有限义务公司 2016 年全年的销售量下降而至。 公司 2015 年度股东大会审议通过了《公司 2016 年过活常关联交易估计情形 的议案》。该议案对公司 2016 年度所涉平常关联交易数额、关联方情形、定价依 据和关联交易的必要性等进行了审议(宣告编号:2016-028)。公司 2016 年日 常关联交易实际实施情形均未超出估计金额。 (三)公司 2017 年过活常关联交易估计情形 单位:万元人民币 2017 年度估计 上年实际 关联交易种别 关联人 金额 产生金额 向关联人销售产 黑龙江乳业集团 8,243.00 7,389.34 品 有限义务公司 黑龙江龙丹乳业 向关联人采购原 科技股份有限公 5,000.00 3,015.55 材料 司 二、关联方介绍和关联关系 (一)关联方的基本情形 1.黑龙江乳业集团有限义务公司 法定代表人: 张景杰 企业性质:其他有限义务公司 注册资金:21,358 万元人民币 住所:黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路 337 号 主营业务:乳业技术服务,技术询问及信息服务。乳成品检测仪器农副产 品。针纺织品,建材,化工原料(不含危险品及监控化学品),家用电器,仪器 仪表,电子产品,计算机软硬件、技术服务。服装,普通机械,包装材料。经营 进出口业务(按进出口企业资格证书规定的经营范围实施)。批发兼零售:预包装 食品(矿泉水)、乳成品(含婴幼儿配方乳粉)(限分支机构经营)。铁路运输代 理活动;航空运输代理活动;路径运输代理活动。普通货色路径运输(仅限分公 司经营);房屋租赁。 主要财务数据:截至 2016 年 12 月 31 日 单位:元 总资产 净资产 主营业务收入 净利润 黑龙江乳业 767,759,80 102,695,121 -35,478,741. 集团有限责 3,763,573.53 8.66 .31 00 任公司 关联关系说明:公司董事张景杰先生为黑龙江乳业集团有限义务公司法定代 表人、董事长。依据上交所上市规则有关规定,黑龙江乳业集团有限义务公司为 公司关联方。 2.黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 法定代表人:张大成 企业性质:股份有限公司 注册资金:4,000 万元人民币 住所:哈尔滨市南岗区红旗大街时期广场 B 幢 主营业务:乳成品及有关产品的新配方、新工艺、新产品的研究、开发、 推行和转让;婴幼儿配方乳粉(湿法工艺)。乳成品(按允许证规定的范围从事 经营);乳品工程新设备的研制、开发、推行和转让。批发兼零售预包装食品(仅 限分支机构经营)。 主要财务数据:截至 2016 年 12 月 31 日 单位:元 总资产 净资产 主营业务收入 净利润 黑龙江龙丹乳 151,049,368 -147,509, 67,215,408.6 -15,308,746 业科技股份有 .68 635.67 2 .54 限公司 关联关系说明:公司董事长张大成先生为黑龙江龙丹乳业科技股份有限公 司董事长。依据上交所上市规则有关规定,黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司为 公司关联方。 (二)履约能力分析 黑龙江乳业集团有限义务公司、黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司均为依法 注册成立之公司,依法存续且经营正常,财务情况优越,具有充足的履约能力, 至今为止未产生其敷衍款项构成坏账和供给原材料违约的情形。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司与关联方黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司之间产生的关联交易为向 其采购生奶等原材料。公司与关联方黑龙江乳业集团有限义务公司之间产生的关 联交易为向其销售乳成品。上述关联交易,系与本公司关联方产生的购置原材料、 销售商品等平常关联交易。 公司与关联企业之间产生的采购原材料、销售产品等平常关联交易,主要根 据关联交易产生时市场同期公允价钱定价,按两边所签署《原材料供给合同》、 《产品销售合同》实施协议。关联交易合同主要条目均按《合同法》等法律法规 的规定及参照行业通例制定和实施。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 (一)向关联方黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司采购生奶等原材料,可借 助其原料奶源渠道、检测检验和集中收购等方面的采购渠道和专业设备优势, 从奶源的泉源保证公司液奶产品品质,有用地满足公司奶源数目、质量需求,有 利于公司乳成品生产节省采购本钱,下出世产本钱。 (二)向关联方黑龙江乳业集团有限义务公司销售乳成品,可充足利用关联 方在流畅领域既有销售网络、销售渠道、物流配送优势,有益于节省费用支出, 下降销售本钱,提升公司液奶乳成品市场竞争能力,扩展公司液奶市场销售,实 现公司液奶产品的营销目的。 上述关联交易估计属公司平常经营业务的需求,对公司本期和将来财务状 况和经营成果不会产生不利影响,不会使公司产生依附,不存在伤害公司或中小 股东的好处的情形。 特此宣告。 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会 二〇一七年二月四日

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