霞客环保:2019年第一次临时股东大会决议公告

江苏霞客环保色纺股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2019年6月18日（周二）13:30起 （2）网络投票时间：2019年6月17日—6月18日； 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月18日9:30—11:30，13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月17日15:00至2019年6月18日15:00的任意时间。 2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 5、现场会议主持人：董事长张建军先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东24人，代表股份160,464,077股，占上市公司总股份的40.0456％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份86,204,109股，占上市公司总股份的21.5132％。 通过网络投票的股东23人，代表股份74,259,968股，占上市公司总股份的18.5324％。 2、中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东22人，代表股份44,259,968股，占上市公司总股份的11.0456％。 其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。 通过网络投票的股东22人，代表股份44,259,968股，占上市公司总股份的11.0456％。 3、公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名公司第七届董事会非独立董事的议案》； 本议案采用累积投票制的方式选举朱钰峰、王东、崔乃荣、费智、刘斐、黄岳元为第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下： 总表决情况： 1.01.候选人：非独立董事朱钰峰 同意股份数:152,392,657股 1.02.候选人：非独立董事王东 同意股份数:152,123,860股 1.03.候选人：非独立董事人崔乃荣 同意股份数:152,123,860股 1.04.候选人：非独立董事费智 同意股份数:152,384,862股 1.05.候选人：非独立董事刘斐 同意股份数:152,123,860股 1.06.候选人：非独立董事黄岳元 同意股份数:152,121,360股 中小股东总表决情况： 1.01.候选人：非独立董事朱钰峰 同意股份数:36,188,548股 1.02.候选人：非独立董事王东 同意股份数:35,919,751股 1.03.候选人：非独立董事人崔乃荣 同意股份数:35,919,751股 1.04.候选人：非独立董事费智 同意股份数:36,180,753股 1.05.候选人：非独立董事刘斐 同意股份数:35,919,751股 1.06.候选人：非独立董事黄岳元 同意股份数:35,917,251股 2、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名公司第七届董事会独立董事的议案》； 本议案采用累积投票制的方式选举韩晓平、曾鸣、李明辉为第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下： 总表决情况： 2.01.候选人：独立董事韩晓平 同意股份数:152,234,757股 2.02.候选人：独立董事曾鸣 同意股份数:152,254,757股 2.03.候选人：独立董事李明辉 同意股份数:152,224,757股 中小股东总表决情况： 2.01.候选人：独立董事韩晓平 同意股份数:36,030,648股 2.02.候选人：独立董事曾鸣 同意股份数:36,050,648股 2.03.候选人：独立董事李明辉 同意股份数:36,020,648股 3、审议通过了《监事会提前换届选举暨提名公司第七届监事会非职工代表监事的议案》； 本议案采用累积投票制的方式选举闫浩、杨阳为第七届监事会非职工代表监 总表决情况： 3.01.候选人：非职工代表监事闫浩 同意股份数:152,235,956股 3.02.候选人：非职工代表监事杨阳 同意股份数:152,255,956股 中小股东总表决情况： 3.01.候选人：非职工代表监事闫浩 同意股份数:36,031,847股 3.02.候选人：非职工代表监事杨阳 同意股份数:36,051,847股 4、审议通过了《变更公司名称及证券简称的议案》； 总表决情况： 同意160,339,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9224％；反对124,520股，占出席会议所有股东所持股份的0.0776％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意44,135,448股，占出席会议中小股东所持股份的99.7187％；反对124,520股，占出席会议中小股东所持股份的0.2813％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 5、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》； 总表决情况： 同意160,339,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9224％；反对124,520股，占出席会议所有股东所持股份的0.0776％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意44,135,448股，占出席会议中小股东所持股份的99.7187％；反对124,520股，占出席会议中小股东所持股份的0.2813％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 6、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》； 总表决情况： 同意160,339,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9224％；反对124,520股，占出席会议所有股东所持股份的0.0776％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意44,135,448股，占出席会议中小股东所持股份的99.7187％；反对124,520股，占出席会议中小股东所持股份的0.2813％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上，本议案获得通过。 7、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》； 总表决情况： 同意160,339,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9224％；反对124,520股，占出席会议所有股东所持股份的0.0776％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意44,135,448股，占出席会议中小股东所持股份的99.7187％；反对124,520股，占出席会议中小股东所持股份的0.2813％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上，本议案获得通过。 8、审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》； 总表决情况： 同意160,198,757股，占出席会议所有股东所持股份的99.8347％；反对265,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.1653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意43,994,648股，占出席会议中小股东所持股份的99.4005％；反对265,320股，占出席会议中小股东所持股份的0.5995％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 9、审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》； 总表决情况： 同意160,198,757股，占出席会议所有股东所持股份的99.8347％；反对265,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.1653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意43,994,648股，占出席会议中小股东所持股份的99.4005％；反对265,320股，占出席会议中小股东所持股份的0.5995％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 10、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，关联股东协鑫创展控股有限公司回避表决； 总表决情况： 同意73,994,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.6427％；反对265,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.3573％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意43,994,648股，占出席会议中小股东所持股份的99.4005％；反对265,320股，占出席会议中小股东所持股份的0.5995％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 11、审议通过了《关于2019年度公司向融资机构申请授信及对外担保额度预计议案》； 总表决情况： 同意159,463,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.3765％；反对1,000,520股，占出席会议所有股东所持股份的0.6235％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意43,259,448股，占出席会议中小股东所持股份的97.7394％；反对1,000,520股，占出席会议中小股东所持股份的2.2606％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上，本议案获得通过。 12、审议通过了《关于控股子公司申请银团贷款的议案》； 总表决情况： 同意159,207,634股，占出席会议所有股东所持股份的99.2170％；反对1,256,443股，占出席会议所有股东所持股份的0.7830％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意43,003,525股，占出席会议中小股东所持股份的97.1612％；反对1,256,443股，占出席会议中小股东所持股份的2.8388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 13、审议通过了《关于控股子公司向境外投资者发行美元债的议案》； 总表决情况： 同意159,348,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.3047％；反对1,115,643股，占出席会议所有股东所持股份的0.6953％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意43,144,325股，占出席会议中小股东所持股份的97.4793％；反对1,115,643股，占出席会议中小股东所持股份的2.5207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 14、审议通过了《关于控股子公司向中国银行间市场交易商协会申请注册绿色短期融资券的议案》； 总表决情况： 同意159,348,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.3047％；反对1,115,643股，占出席会议所有股东所持股份的0.6953％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意43,144,325股，占出席会议中小股东所持股份的97.4793％；反对1,115,643股，占出席会议中小股东所持股份的2.5207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 15、审议通过了《关于控股子公司面向合格投资者公开发行绿色公司债券的议案》。 总表决情况： 同意159,348,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.3047％；反对1,115,643股，占出席会议所有股东所持股份的0.6953％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意43,144,325股，占出席会议中小股东所持股份的97.4793％；反对1,115,643股，占出席会议中小股东所持股份的2.5207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 三、律师出具的法律意见 江苏世纪同仁律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、公司2019年第一次临时股东大会决议；第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会 2019年6月19日

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