600652:ST游久董事会十一届九次会议决议公告

证券代码：600652 证券简称：*ST游久 公告编号：临2019-28 上海游久游戏股份有限公司 董事会十一届九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议于2019年6月25日在上海光大会展中心有限公司国际大酒店以现场方式召开，会议通知和材料于2019年6月18日以电子邮件方式发出，本次会议由董事长谢鹏先生主持，应到董事9人，实到董事8人，董事张亿博先生委托董事张勇先生出席会议并代为行使表决权,公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 鉴于纪学锋先生因个人原因已辞去公司董事、副董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司2018年年度股东大会审议通过，张亿博先生为公司第十一届董事会董事。现董事会决定，选举张亿博先生为公司第十一届董事会副董事长，任期至本届董事会期满时为止。 （二）关于调整公司董事会战略委员会委员的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 鉴于纪学锋先生因个人原因已辞去公司董事职务，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司2018年年度股东大会审议通过，张亿博先生为公司第十一届董事会董事，任期至本届董事会期满时为止。现董事会决定,对下设的战略委员会委员调整如下： 战略委员会委员由三名董事组成，分别是谢鹏先生、张亿博先生、张华峰先生（独立董事），主任委员由公司董事长谢鹏先生担任。 三、报备文件 经与会董事签字确认的董事会十一届九次会议决议。 特此公告。 上海游久游戏股份有限公司董事会 二Ｏ一九年六月二十六日

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