天龙集团:第五届董事会第一次会议决议公告

广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2019-077 广东天龙油墨集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天龙集团”）第五届董事会第一次会议通知于2019 年 7月26日发出，会议于2019年 8月 2日14：30 时以现场和通讯方式相结合方式召开，全体董事出席会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。董事会秘书、监事和公司高管列席了本次会议。 本次会议由董事长冯毅先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议： 一、审议通过了《关于选举董事长的议案》 会议选举了冯毅先生为公司董事长，任期与第五届董事会一致。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于第五届董事会各专门委员会人员构成的议案》 会议组建了第五届董事会专门委员会，第五届董事专门委员会构成如下： 战略委员会成员：冯毅 夏明会 谢新洲 宋铁波 廖星，其中冯毅为召集人。 提名委员会成员：谢新洲 夏明会 冯毅，其中谢新洲为召集人。 审计委员会成员：夏明会 陈东阳 谢新洲，其中夏明会为召集人。 薪酬与考核委员会：宋铁波 谢新洲 梅琴，其中宋铁波为召集人。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告 三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 会议决议继续聘任王晶女士为公司董事会秘书，任期三年。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 会议决议继续聘任冯毅先生为公司总经理，任期三年。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 会议决议聘任王娜女士、梅琴女士、姚松先生、丁云林先生、冯鸣先生为公司副总经理，任期三年。公司原副总经理陈东阳先生、肖和平先生因任期届满卸任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》 会议决议聘任丁云林先生为公司财务负责人，任期三年。公司原财务负责人陈东阳先生因任期届满卸任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 七、审议通过了《关于高级管理人员薪酬与绩效考核方案议案》 因为换届导致人员变动需调整薪酬与绩效考核方案，会议通过了《高级管理人员薪酬与绩效考核方案》，公司高级管理人员年度薪酬如下表： 单位：万元 姓名 职务 基本年薪 绩效年薪和超额奖 考核说明 励冯毅 董事长、总经理 100 0 无丁云林 副总经理、财务 60 20 KPI 考核 负责人王娜 副总经理 360 煜唐联创经审计利 润超过 8000 万，超广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告 出部分计发 10%姚松 副总经理 200 100+单项奖 KPI 考核及单项奖 （根据完成项目数 量及标的收益计发）梅琴 副总经理 60 20 KPI 考核王晶 董事会秘书 45 15 KPI 考核冯鸣 副总经理 40 10 KPI 考核 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 八、审议通过了《关于为全资子公司广东天龙银行贷款提供担保的议案》 会议同意公司为全资子公司广东天龙油墨有限公司 1000 万元银行贷款提供连带责任保证担保，担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。 《关于为全资子公司广东天龙银行贷款提供担保的公告》同时刊载在中国证监会指定创业板上市公司信息披露媒体上。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 广东天龙油墨集团股份有限公司董事会 二〇一九年八月二日

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