滨江集团:关于提请股东大会授权董事会批准为信达置业提供担保额度的公告

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019－086 杭州滨江房产集团股份有限公司关于 提请股东大会授权董事会批准为信达置业 提供担保额度的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、担保事项概述 根据房地产行业惯例，在项目公司向银行或其他金融机构融资时，需要项目公司股东提供担保。为切实提高项目融资效率，保障合作项目的良好运作，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请股东大会授权董事会批准公司为参股公司杭州信达奥体置业有限公司（以下简称“信达置业”）提供担保额度4亿元，具体情况如下： 1、授权期间：自 2019 年第三次临时股东大会作出决议之日起至2020 年召开 2019 年年度股东大会期间。 2、以上经股东大会授权的由董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意。 3、具体实施时，将根据公司与贷款银行或相关权利人签订的担保合同办理。公司作为信达置业股东，将按持股比例对信达置业融资提供担保。 4、上述担保事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：杭州信达奥体置业有限公司 成立日期：2016 年 06 月 21 日 注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道江晖路 2030 号云台国际商务中心 1532-1536 室 法定代表人：张维民 注册资本：100000 万元 经营范围：房地产开发经营；自有房屋租赁、招投标代理、商务信息咨询。 与公司关系：信达置业系公司参股公司，系杭政储出（2016）9 号（项目名称“杭州壹号院”）的开发主体。公司间接持有信达置业 10%的股权，融创房地产集团有限公司间接持有信达置业 40%的股权，信达地产股份有限公司间接持有信达置业 50%的股权。 三、担保协议的主要内容 本次审议通过的对信达置业担保额度为预计担保额度，将根据信达置业融资情况决定是否予以实施。截止目前，本次新增担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。 四、董事会意见 公司董事会认为本次提请股东大会授权董事会批准为参股公司信达置业提供担保额度系自公司 2019 年第三次临时股东大会作出决议之日起至2020年召开2019年年度股东大会前信达置业实际经营需要，有利于提高参股公司融资效率，保障合作项目的良好运作。 五、独立董事意见 公司为参股公司信达置业提供担保是为满足金融机构要求、支持参股公司经营发展，有利于合作项目的开发建设，符合公司和全体股东利益，且公司按持股比例提供担保，不存在损害公司及广大股东利益的情形。本次提请授权事项经公司第五届董事会第六次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过方为有效，其决策程序合法有效，同意本次提请股东大会授权董事会批准为信达置业提供担保额度事宜。 六、公司累计对外担保及逾期担保情况 截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）金额为0 万元。公司对子公司担保金额为 1,087,990.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 71.29％。 公司不存在逾期担保的情况。 七、备查文件 １、第五届董事会第六次会议决议。 ２、独立董事的独立意见。 特此公告。 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会 二○一九年八月二十一日

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