601866:中远海发关于修订公司《章程》的公告

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：2019-065 中远海运发展股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年6月4日已完成注销公司回购的75,000,000股H股股份。上述股份注销完成后，公司的注册资本由人民币11,683,125,000元变更为人民币11,608,125,000 元 ， 总 股 本 11,683,125,000 股 变 更 为11,608,125,000 股，因此公司对公司《章程》中的有关条款作相应修订。 该项议案已由公司第六届董事会第一次会议审议通过，具体修订条款请见本公告附件。 公司现行公司《章程》其他条款不变。 本次章程修订由公司董事会根据2019年2月25日公司2019年第一次临时股东大会、第一次A股类别股东大会及第一次H股类别股东大会决议授权办理。 特此公告。 中远海运发展股份有限公司 二〇一九年八月二十日附件：《中远海运发展股份有限公司章程》修订对比表 中远海运发展股份有限公司章程修订对比表 《公司章程》原条款 拟修订为 第三章股份和注册资本 第三章股份和注册资本第 3.5 条经国资委批准，公司成立时已 第 3.5 条经国资委批准，公司成立时已发行的普通股总数为 38.3 亿股，全部 发行的普通股总数为 38.3 亿股，全部由发起人中国海运(集团)总公司持有， 由发起人中国海运(集团)总公司持有，股权性质为国有法人股。 股权性质为国有法人股。经国务院证券监督管理机构批准，公司 经国务院证券监督管理机构批准，公司首次发行 H 股 22 亿股。在上述 H 股发 首次发行 H 股 22 亿股。在上述 H 股发行完成后，公司股本结构为:普通股 行完成后，公司股本结构为:普通股60.3 亿股，其中中国海运(集团)总公司 60.3 亿股，其中中国海运(集团)总公司持有 36.1 亿股，约占公司已发行的普 持有 36.1 亿股，约占公司已发行的普通股总数的59.87%，H股股东持有 24.2 通股总数的59.87%，H股股东持有 24.2亿股，约占公司已发行的普通股总数的 亿股，约占公司已发行的普通股总数的40.13%。 40.13%。经股东大会以特别决议批准，并经国务 经股东大会以特别决议批准，并经国务院授权的审批部门核准，公司向内资股 院授权的审批部门核准，公司向内资股和 H 股股东以股票股利的方式对截至 和 H 股股东以股票股利的方式对截至2007 年 6 月 30 日的部份股利进行了分 2007 年 6 月 30 日的部份股利进行了分配。在上述股利分配完成后，公司的股 配。在上述股利分配完成后，公司的股本结构为:普通股 9,346,500,000 股， 本结构为:普通股 9,346,500,000 股，其 中 中 国海 运 ( 集 团 ) 总 公司 持 有 其 中 中 国海 运 ( 集团 ) 总 公司 持 有5,595,500,000 股，约占公司已发行的 5,595,500,000 股，约占公司已发行的普通股总数的 59.87%，H 股股东持有 普通股总数的 59.87%，H 股股东持有3,751,000,000 股，约占公司已发行的 3,751,000,000 股，约占公司已发行的普通股总数的 40.13%。 普通股总数的 40.13%。经股东大会、内资股股东大会和 H 股股 经股东大会、内资股股东大会和 H 股股东大会分别以特别决议批准，并经国务 东大会分别以特别决议批准，并经国务院授权的审批部门核准，公司发行了 A 院授权的审批部门核准，公司发行了 A股 2,336,625,000 股。在上述 A 股发行 股 2,336,625,000 股。在上述 A 股发行完成后，公司的股本结构为:普通股 完成后，公司的股本结构为:普通股11,683,125,000 股，其中发起人中国海 11,683,125,000 股，其中发起人中国海运(集团)总公司持有 5,595,500,000 运(集团)总公司持有 5,595,500,000股，占公司已发行的普通股总数的 股，占公司已发行的普通股总数的47.89%，H 股股东持有 3,751,000,000 47.89%，H 股股东持有 3,751,000,000 中远海运发展股份有限公司章程修订对比表 《公司章程》原条款 拟修订为股，占公司已发行的普通股总数的 股，占公司已发行的普通股总数的32.11%，除发起人之外的其他 A 股股东 32.11%，除发起人之外的其他 A 股股东持有 2,336,625,000 股，占公司已发行 持有 2,336,625,000 股，占公司已发行的普通股总数的 20%。 的普通股总数的 20%。根据国家财政部等部委的《境内证券市 根据国家财政部等部委的《境内证券市场转持部份国有股充实全国社会保障 场转持部份国有股充实全国社会保障基金实施办法》和国务院有关规定，中 基金实施办法》和国务院有关规定，中国海运(集团)总公司将其所持有的公 国海运(集团)总公司将其所持有的公司 233,662,500 股 A 股划转给全国社会 司 233,662,500 股 A 股划转给全国社会保障基金理事会持有。在前述国有股转 保障基金理事会持有。在前述国 有股持完成后，公司的股本结构为:普通股 转持完成后，公司的股本结构为:普通11,683,125,000 股，其中发起人中国海 股 11,683,125,000 股，其中发起人中运(集团)总公司持有 5,361,837,500 国 海 运 ( 集 团 ) 总 公 司 持 有股，约占公司已发行的普通股总数的 5,361,837,500 股，约占公司已发行的45.89%，H 股股东持有 3,751,000,000 普通股总数的 45.89%，H 股股东持有股，约占公司已发行的普通股总数的 3,751,000,000 股，约占公司已发行的32.11%，除发起人之外的其他 A 股股东 普通股总数的 32.11%，除发起人之外的持有 2,570,287,500 股，占公司已发行 其他 A 股股东持有 2,570,287,500 股，的普通股总数的 22%。 占公司已发行的普通股总数的 22%。 经股东大会、A 股股东大会和 H 股股东 大会分别以特别决议批准，公司回购 75,000,000 股 H 股股份并进行注销， 注销完成后，公司的股本结构为：普通 股 11,608,125,000 股，其中，H 股股东 持有 3,676,000,000 股，占公司已发行 的普通股总数的 31.667%，A 股股东持 有股 7,932,125,000 股，占公司已发行 的普通股总数的 68.333%。第 3.8 条公司的注册资本为:人民币 第 3.8 条公司的注册资本为:人民币11,683,125,000 元。 11,608,125,000 元。

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