罗牛山:2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2019-044 罗牛山股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 罗牛山股份有限公司 2019年第二次临时股东大会于 2019年 8月30 日下午 14：50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 出席本次会议的股东（代理人）共 155 人，代表股份 259,104,369 股，占总股本 22.5012% 。其中，出席现场会议的股东(代理人)5 人， 代表股份 247,790,229 股，占公司有表决权总股份的 21.5187%；通 过网络投票的股东 150 人，代表股份 11,314,140 股，占公司有表决 权总股份的 0.9825％。 会议由董事长徐自力先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 （一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。 （二）本次会议各项议案如下： 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》； 1.1 选举非独立董事 1.1.1 非独立董事候选人徐自力先生； 1.1.2 非独立董事候选人钟金雄先生； 1.1.3 非独立董事候选人胡电铃先生； 1.1.4 非独立董事候选人张慧女士； 1.2 选举独立董事 1.2.1 独立董事候选人朱辉女士； 1.2.2 独立董事候选人王瑛女士； 1.2.3 独立董事候选人蔡东宏先生。 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》； 2.1 选举非职工代表监事 2.1.1 非职工代表监事候选人尹焱慜先生； 2.1.2 非职工代表监事候选人晏敬东先生。 3、审议《关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构 的议案》。 （三）本次会议各项议案审议表决情况如下： 其中，议案1、议案2以累计投票方式表决，具体表决情况如下：议案序号 议案名称 获得表决权股份数 占本次会议有表决 表决结果 权股份总数的比例 1 《关于公司董事会换届选举的议案》 1.1 选举非独立董事 1.1.1 非独立董事候选人徐自力先生 248,680,818 95.9771% 审议通过 1.1.2 非独立董事候选人钟金雄先生 248,614,416 95.9515% 审议通过 1.1.3 非独立董事候选人胡电铃先生 251,354,410 97.0089% 审议通过 1.1.4 非独立董事候选人张慧女士 248,481,312 95.9001% 审议通过 1.2 选举独立董事 1.2.1 独立董事候选人朱辉女士 248,164,426 95.7778% 审议通过 1.2.2 独立董事候选人王瑛女士 248,187,127 95.7865% 审议通过 1.2.3 独立董事候选人蔡东宏先生 248,178,234 95.7831% 审议通过 2 《关于公司监事会换届选举的议案》 2.1.1 非职工代表监事候选人尹焱慜 248,560,714 95.9307% 审议通过 先生 2.1.2 非职工代表监事候选人晏敬东 248,156,229 95.7746% 审议通过 先生 议案3以非累计投票方式表决，具体表决情况如下： 同意 反对 弃权 占本次会 占本次会 占本次会 议案名称 同意 议有表决 议有表决 议有表决 表决结果 (股) 权股份总 反对(股) 权股份总 弃权(股) 权股份总 数的比例 数的比例 数的比例《关于续聘2019年度财务审计机 251,057,329 96.8943% 8,031,040 3.0995% 16,000 0.0062% 审议通过构和内部控制审计机构的议案》 （四）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股 份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况 1、议案 1 和议案 2中小投资者表决情况如下： 议案序号 提案名称 获得表决权股份数 占本次会议有表决 权股份总数的比例 1 《关于公司董事会换届选举的议案》 1.1 选举非独立董事 1.1.1 非独立董事候选人徐自力先生 51,267,880 83.1037% 1.1.2 非独立董事候选人钟金雄先生 51,201,478 82.9961% 1.1.3 非独立董事候选人胡电铃先生 53,941,472 87.4375% 1.1.4 非独立董事候选人张慧女士 51,068,374 82.7803% 1.2 选举独立董事 1.2.1 独立董事候选人朱辉女士 50,751,488 82.2667% 1.2.2 独立董事候选人王瑛女士 50,774,189 82.3035% 1.2.3 独立董事候选人蔡东宏先生 50,765,296 82.2891% 2 《关于公司监事会换届选举的议案》 2.1 选举非职工代表监事 2.1.1 非职工代表监事候选人尹焱慜先生 51,147,776 82.9090% 2.1.2 非职工代表监事候选人晏敬东先生 50,743,291 82.2534% 2、议案 3 中小投资者表决情况如下： 同意 反对 弃权 占本次会议 占本次会议 占本次会议 议案名称 同意 中小股东有 反对 中小股东有 弃权 中小股东有 (股) 表决权股份 (股) 表决权股份 (股) 表决权股份 总数的比例 总数的比例 总数的比例《关于续聘 2019年度财务审计机 53,644,391 86.9560% 8,031,040 13.0181% 16,000 0.0259%构和内部控制审计机构的议案》 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所 2、律师姓名：张宁、王梦瑶 3、结论性意见： 律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资 格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决 程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《2019年第二次临时股东大会决议》； 2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告。 罗牛山股份有限公司 董 事 会 2019 年 8 月 30 日

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