智慧松德:关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2019-089 松德智慧装备股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 松德智慧装备股份有限公司（以下简称“智慧松德”或“公司”）第四届董事会、监事会将于 2019 年 9 月 6 日任期届满，鉴于公司第五届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦相应顺延。 在换届工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员、公司高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极协调推进董事会及监事会等换届选举相关工作进程，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 松德智慧装备股份有限公司 董事会 2019 年 09 月 05 日 1

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