兆驰股份:2019年第三次临时股东大会决议公告

深圳市兆驰股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。 4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2019 年 9 月 10 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：2019 年 9 月 9 日至 2019 年 9 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2019 年 9 月 10 日上午 9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 9 月 9日 15:00 至 2019 年 9 月 10 日 15:00 的任意时间。 4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3号楼会议室 5、会议主持人：董事长 顾伟 先生券日报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-058）。 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 10 人，所持有表决权的股份总数为 2,515,664,331 股，占公司有表决权股份总数的比例为 55.9863%。 其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，所持有表决权的股份总数为2,513,416,831 股，占公司有表决权股份总数的比例为 55.9363%；通过网络投票的股东共 4 人，所持有表决权的股份总数为 2,247,500 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.0500%。 2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东 6 人，所持有表决权的股份总数为 7,625,840 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.1697%。其中：通过现场投票的股东 2 人，所持有表决权的股份总数为 5,378,740 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.1197%；通过网络投票的股东 4 人，所持有表决权的股份总数为 1,569,450 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.0500%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席现场会议；广东华商律师事务所李顺信律师、祁博文律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 三、议案审议表决情况 1、审议并通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 2,515,502,031 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9935%；反对 162,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0065%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0000%。总数的 97.8717%；反对 162,300 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的2.1283%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0.0000%。 2、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 2,515,514,331 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9940%；反对 150,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0060%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况：同意 7,475,840 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 98.0330%；反对 150,000 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的1.9670%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0.0000%。 3、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：同意 2,515,514,331 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9940%；反对 150,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0060%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况：同意 7,475,840 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 98.0330%；反对 150,000 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的1.9670%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0.0000%。 4、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意 2,515,514,331 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9940%；反对 150,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0060%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份总 中小股东表决情况：同意 7,475,840 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 98.0330%；反对 150,000 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的1.9670%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0.0000%。 5、审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意 2,515,514,331 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9940%；反对 150,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0060%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况：同意 7,475,840 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 98.0330%；反对 150,000 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的1.9670%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0.0000%。 6、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：同意 2,515,514,331 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9940%；反对 150,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0060%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0000%。 中小股东表决情况：同意 7,475,840 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 98.0330%；反对 150,000 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的1.9670%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的 0.0000%。 四、律师出具的法律意见 广东华商律师事务所李顺信律师、祁博文律师见证了本次股东大会，并出具了符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。” 五、 备查文件 1、公司 2019 年第三次临时股东大会决议； 2、广东华商律师事务所关于深圳市兆驰股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 深圳市兆驰股份有限公司 董 事 会 二〇一九年九月十一日

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