603020:爱普股份2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2019-027 爱普香料集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2019 年 9 月 20 日(二) 股东大会召开的地点：上海市江场三路 258 号市北高新商务中心 3F 宴会厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 112、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 156,568,8003、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 48.9277(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长魏中浩先生主持，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事朱忠兰女士由于工作原因未能出席本次股 东大会；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、董事会秘书葛文斌先生出席会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 156,518,000 99.9676 50,800 0.0324 0 02、 议案名称：《关于修改公司章程并提请股东大会授权办理工商备案登记手续等 有关事宜的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 156,518,000 99.9676 50,800 0.0324 0 03、 议案名称：《关于变更募集资金投资项目的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 156,518,000 99.9676 50,800 0.0324 0 0(二) 累积投票议案表决情况4、 议案名称：《关于非独立董事换届选举的议案》 得票数占出席会 议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选 比例（%） 4.01 魏中浩 156,545,202 99.9849 是 4.02 朱忠兰 156,545,202 99.9849 是 4.03 葛文斌 156,545,202 99.9849 是 4.04 徐耀忠 156,545,202 99.9849 是 4.05 黄健 156,544,902 99.9847 是 4.06 王慧辰 156,545,202 99.9849 是 5、 议案名称：《关于独立董事换届选举的议案》 得票数占出席会 议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选 比例（%） 5.01 陶宁萍 156,545,202 99.9849 是 5.02 卢鹏 156,545,202 99.9849 是 5.03 王鸿祥 156,545,202 99.9849 是 6、 议案名称：《关于监事会换届选举的议案》 得票数占出席会 议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选 比例（%） 6.01 黄采鹰 156,545,202 99.9849 是 6.02 黄彦宾 156,545,202 99.9849 是（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《关于第四届董事会 3,154,000 98.4149 50,800 1.5851 0 0 独立董事津贴的议案》 3 《关于变更募集资金 3,154,000 98.4149 50,800 1.5851 0 0 投资项目的议案》 4.01 魏中浩 3,181,202 99.2637 4.02 朱忠兰 3,181,202 99.2637 4.03 葛文斌 3,181,202 99.2637 4.04 徐耀忠 3,181,202 99.2637 4.05 黄健 3,180,902 99.2543 4.06 王慧辰 3,181,202 99.2637 5.01 陶宁萍 3,181,202 99.2637 5.02 卢鹏 3,181,202 99.2637 5.03 王鸿祥 3,181,202 99.2637 6.01 黄采鹰 3,181,202 99.2637 6.02 黄彦宾 3,181,202 99.2637（四）关于议案表决的有关情况说明 本次会议第 2 项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，由出席股东大会的股东或股东代表所持有表决权的二分之一以上通过。三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所 律师：沈寅炳律师、朱萱律师2、 律师见证结论意见： 上海市广发律师事务所出具的法律意见书结论为：公司 2019 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。四、 备查文件目录1、 爱普香料集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；2、 上海市广发律师事务所出具的法律意见书。 爱普香料集团股份有限公司 2019 年 9 月 21 日

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