格力电器:公司章程修订案

珠海格力电器股份有限公司章程修订案 （2019 年 11 月修订） 珠海格力电器股份有限公司(以下简称 “公司”)根据公司相关业务需要，以及中国证监会《上市公司章程指引（2019 年修订）》中涉及的相关修改对公司章程做如下修订： 公司章程修订前后 对照表 原文 修订后 第 2.2 条 经依法登记，公司的经营范围：货物、 第 2.2 条 经依法登记，公司的经营范围： 技术的进出 口（法律、行政 法规禁止的项目除 外；法货物、技术的进出口（法律、行政法规禁止的项 律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；研目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可 发、制造、 销售：泵、阀门 、压缩机及类似机 械，风后方可经营）；研发、制造、销售：泵、阀门、压 机、包装设备等通用设备；电机、输配电及控制设备；缩机及类似机械，风机、包装设备等通用设备； 电线、电缆 、光缆及电工器 材；家用制冷电器 具，家电机、输配电及控制设备；电线、电缆、光缆及 用空气调节 器及相关零部件 ；中央空调、制冷 、空调电工器材；家用制冷电器具，家用空气调节器及 设备、洁净 空调、采暖设备 、通风设备；空气 源热泵相关零部件；中央空调、制冷、空调设备、洁净 热风机、热 泵热水机、空调 热水一体产品、燃 气采暖空调、采暖设备、通风设备；热泵热水机、空调 热水炉设备 、燃气供暖热水 设备、热能节能设 备、机热水一体产品、燃气采暖热水炉设备、燃气供暖 电设备产品 及相关零部件； 新风及新风除霾设 备；通热水设备、热能节能设备、机电设备产品及相关 讯终端设备 及相关零部件；气体，液体分离及 纯净设零部件；新风及新风除霾设备；通讯终端设备及 备及相关零 部件；家用清洁 卫生电器具、家用 厨房电相关零部件；气体，液体分离及纯净设备及相关 器具、家用 通风电器具、其 它家用电力器具及 相关零零部件；家用清洁卫生电器具、家用厨房电器具、 部件；厨房 用具、不锈钢制 品、日用五金；炊 具及配家用通风电器具、其它家用电力器具及相关零部 件、餐具及 配件技术研发、 制造、销售；建筑 机电设件；建筑机电设备安装工程、泳池水处理、中央 备安装工程 、泳池水处理、 中央热水工程；新 能源发热水工程；销售、安装及维护：中央空调、制冷、 电产品、储 能系统及充电桩 ；电源、变流器、 逆变器空调设备、洁净空调、采暖设备、通风设备；热 电力产品； 直流电器及设备 ；节能产品、照明 灯具制泵热水机、空调热水一体产品、燃气采暖热水炉 造、节能工 程；电工仪器仪 表；工业自动控制 系统装设备、燃气供暖热水设备、热能节能设备、新风 置；能源信 息集成管理系统 ；销售、安装及维 护：中及新风除霾设备。批发：机械设备、五金交电及 央空调、制 冷、空调设备、 洁净空调、采暖设 备、通电子产品；零售：家用电器及电子产品。电子商 风设备；空 气源热泵热风机 、热泵热水机、空 调热水务：电子商务的规划和实施，提供电商平台网络 一体产品、燃气采暖热水炉设备、燃气供暖热水设备、开发和维护。经营电信业务及增值电信业务，信 热能节能设 备、新风及新风 除霾设备。批发： 机械设息传输、软件和信息技术服务。 备、五金交 电及电子产品； 零售：家用电器及 电子产 品。 第 3.2.3 条 公司在下列情况下，可以依照法律、行第 3.2.3 条 公司在下列情况下，可以依照法律、 政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 份：司的股份： (一)减少公司注册资本； (一)减少公司注册资本； (二)与持有本公司股份的其他公司合并； (二)与持有本公司股票的其他公司合并； (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (三)将股份奖励给本公司职工； (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分 议持异议，要求公司收购其股份。立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 票的公司债券；的活动。 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必 须。 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。第 3.2.4 条 公司收购本公司股份，可以选择下 第 3.2.4 条 公司收购本公司股份，可以通过公开的列方式之一进行： 集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其 (一)证券交易所集中竞价交易方式； 他方式进行。 (二)要约方式； 公司因本章程第 3.2.3 条第（三）项、第（五） (三)中国证监会认可的其他方式。 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当 通过公开的集中交易方式进行。 第 3.2.5 条修改为：“公司因本章程第 3.2.3 条第（一） 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当第 3.2.5 条 公司因本章程第 3.2.3 条第(一)项 经股东大会决议；公司因本章程第 3.2.3 条第一款第至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购东大会决议。公司依照第 3.2.3 条规定收购本公 本公司股份的，应 当 经 三 分 之 二 以 上 董 事司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之 出 席 的 董 事 会 会 议 决 议。日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形 公司依照本章程第 3.2.3 条规定收购本公司股份的，应当在 6 个月内转让或者注销。 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日 公司依照第 3.2.3 条第(三)项规定收购的本 内注销；属 于第（二）项、 第（四）项情形的 ，应当公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%； 在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出； 项、第（六 ）项情形的，公 司合计持有的本公 司股份所收购的股份应当 1 年内转让给职工。 数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。 第 4.2.5 条 本公司召开股东大会的地点为： 第 4.2.5 条 本公司召开股东大会的地点为： 广广东省珠海市前山金鸡西路公司会议室。 东省珠海市前山金鸡西路公司会议室或股东大会通知 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开， 中确定的其他具体地点。并按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方 司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述 便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代 托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。为出席和在授权范围内行使表决权。 第 5.1.2 条 董事由股东大会选举或更换，任 第 5.1.2 条 董事由股东大会选举或者更换，并可期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任 在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 任期届满可连选连任。 第 5.2.20 条 董事会设立审计、提名、薪酬 第 5.2.20 条 董事会设立审计、提名、薪酬与考与考核三个专门委员会。专门委员会成员全部由 核三个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集人， 其中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业 至少应有一名独立董事是会计专业人士。董事会负责人士。 制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 第 6.3 条 在公司控股股东、实际控制人单位 第 6.3 条 在公司控股股东单位担任除董事、监事担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司 以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理的高级管理人员。 人员。 除以上修订外，公司章程其他条款均保持不变。 珠海格力电器股份有限公司 董事会 二〇一九年十月三十日

郑重声明：此文内容为本网站转载企业宣传资讯，目的在于传播更多信息，与本站立场无关。仅供读者参考，并请自行核实相关内容。