ST远程:2019年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002692 证券简称 ：ST 远程 公告编号：2019-098 远程电缆股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019 年第四次临时股东大会会议通知于 2019 年 11 月 5 日以公告形式发出。 2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间： (1)现场会议时间：2019年11月21日(星期四)下午14:30时。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月21日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年11月20日15:00至2019年11月21日15:00的任意时间。 4、现场会议召开地点：江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号公司会议室。 5、会议出席情况 (1)出席会议总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 24 人，代表有表决权股份 420,302,578 股，占公司股份总数 58.5261％。 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 (2)现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 6 人，代表有表决权股份 384,119,441 股，占公司股份总数 53.4877%。 (3)网络投票情况 参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 18 人，代表股数36,183,137 股，占公司股份总数 5.0384%。 本次股东大会会议由公司董事会召集，董事李志强先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式，审议通过了如下议案： (一) 关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案 会议以累积投票制的方式选举俞国平、李志强、沈建朋、周斯秀、王娟、郎轩宁为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。表决结果如下： 1、选举俞国平为第三届董事会非独立董事 表决结果： 同意 399,549,822 股，占与会有表决权股份总数的 95.0624%。 其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果 同意 39,883,895 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.7752%。 2、选举李志强为第三届董事会非独立董事 表决结果： 同意 399,314,022 股，占与会有表决权股份总数的 95.0063%。 其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果 同意 39,648,095 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.3864%。 3、选举沈建朋先生为第三届董事会非独立董事 表决结果： 同意 399,311,522 股，占与会有表决权股份总数的 95.0057%。下股份的中小股东表决结果 同意 39,645,595 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.3822%。 4、选举周斯秀为第三届董事会非独立董事 表决结果： 同意:398,511,522 股，占与会有表决权股份总数的 94.8154%。 其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果 同意 38,845,595 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.0629%。 5、选举王娟为第三届董事会非独立董事 表决结果： 同意 398,110,522 股，占与会有表决权股份总数的 94.7200%。 其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果 同意 38,444,595 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.4016%。 6、选举郎轩宁为第三届董事会非独立董事 表决结果： 同意 398,008,522 股，占与会有表决权股份总数的 94.6957%。 其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果 同意 38,342,595 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.2334%。 (二) 关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案 会议以累积投票制的方式选举吴长顺、冯凯燕、丁嘉宏为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。表决结果如下： 1、选举吴长顺为第三届董事会非独立董事 表决结果： 同意 403,001,922 股，占与会有表决权股份总数的 95.8838%。 其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果 同意 43,335,995 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.4683%。 2、选举冯凯燕为第三届董事会非独立董事 表决结果： 同意 402,884,022 股，占与会有表决权股份总数的 95.8557%。 其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果 同意 43,218,095 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.2739%。 3、选举丁嘉宏先生为第三届董事会非独立董事 表决结果： 同意 402,276,022 股，占与会有表决权股份总数的 95.7111%。 其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果 同意 42,610,095 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.2712%。 (三) 关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案 会议以累积投票制的方式选举徐超、李彦邦为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。表决结果如下： 1、选举徐超先生为第三届监事会非职工代表监事 表决结果： 同意 405,773,622 股，占与会有表决权股份总数的 96.5432%； 其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果 同意 46,107,695 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.0393%。 2、选举李彦邦为第三届监事会非职工代表监事 表决结果： 同意 405,617,022 股，占与会有表决权股份总数的 96.5060%； 其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果 同意 45,951,095 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.7811%。 三、律师出具的法律意见 公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、远程电缆股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议； 2、江苏路修律师事务所出具的《关于远程电缆股份有限公司2019年第四次临时股东大会法律意见》。 特此公告。 远程电缆股份有限公司 董事会 2019 年 11 月 21 日

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