600346:恒力石化关于变更注册资本及总股本暨修订《公司章程》部分条款

恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2019-064 恒力石化股份有限公司 关于变更注册资本及总股本暨 修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒力石化”）于2019年7月2日召开第八届董事会第三次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于变更注册资本及总股本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，公司拟对注册资本及总股本进行变更。同时，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2019年修订）》的要求，为维护投资者的合法权益，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。具体情况如下： 一、注册资本及总股本变变更情况 鉴于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，公司注册资本及总股本由5,052,789,925万元增至7,039,099,786万元。 二、公司章程修订情况 原条款 修订后条款第六条公司注册资本为5,052,789,925元。 第六条公司注册资本为7,039,099,786元。第十九条公司总股本为5,052,789,925元，第十九条公司总股本为7,039,099,786元，均均为普通股。 为普通股。第二十四条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： 第二十四条公司收购本公司股份，可以通过公（一）证券交易所集中竞价交易方式； 开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监（二）要约方式； 会认可的其他方式进行。（三）中国证监会认可的其他方式。第九十六条董事由股东大会选举或更换，任第九十六条 董事由股东大会选举或者更换，期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董任期届满以前，股东大会不能无故解除其职事任期三年，任期届满可连选连任。 恒力石化股份有限公司务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，会任期届满时为止。董事任期届满未及时改在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，行董事职务。履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员 董事可以由总经理或者其他高级管理人兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计得超过公司董事总数的1/2。不得超过公司董事总数的1/2。 董事会成员中不设公司职工代表董事。 董事会成员中不设公司职工代表董事。第一百零七条董事会行使下列职权： 第一百零七条董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工工作； 作； （二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算算方案； 方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损损方案； 方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发发行债券或其他证券及上市方案； 行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对 （八）在股东大会授权范围内，决定公司外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担事项、委托理财、关联交易等事项；保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决其报酬事项和奖惩事项；定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司 （十四）向股东大会提请聘请或更换为公审计的会计师事务所；司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查 （十五）听取公司总经理的工作汇报并检总经理的工作；查总经理的工作； （十六）法律、行政法规、部门规章或本章 （十六）法律、行政法规、部门规章或本程授予的其他职权。章程授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会、战略与投资委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关 专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照 本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交 恒力石化股份有限公司 董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事 组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事占多数并担任召集人， 审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会 负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员 会的运作。第一百二十六条在公司控股股东、实际控制第一百二十六条在公司控股股东单位担任除人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担担任公司的高级管理人员。 任公司的高级管理人员。 除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议。 特此公告。 恒力石化股份有限公司董事会 2019年7月3日

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