603813:原尚股份关于公司董事会、监事会换届选举的公告

广东原尚物流股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期将于 2019 年 8 月 23 日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。公司于 2019 年 8 月 5 日在公司会议室分别召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，具体议案情况如下：(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 鉴于公司第三届董事会任期将于 2019 年 8 月 23 日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。 目前《公司章程》规定董事会成员人数为 5 人，其中非独立董事 3 人、独立董事 2 人。 经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，董事会提名余军先生、余丰先生、李运先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 1）；任期自股东大会审议通过之日起三年。经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。 独立董事意见： 1）公司非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法、有效； 2）本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具的情形； 3）同意余军先生、余丰先生、李运先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会进行审议； 选举非独立董事将以累积投票制方式进行。股东大会选举产生新一届董事会成员之前，公司第三届董事会将继续履行职责。 本议案尚需提交公司股东大会审议。(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 鉴于公司第三届董事会任期将于 2019 年 8 月 23 日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。 目前《公司章程》规定董事会成员人数为 5 人，其中非独立董事 3 人、独立董事 2 人。 经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，董事会提名张宏斌先生、朱滔先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件 2）；任期自股东大会审议通过之日起三年。经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。 独立董事意见： 1）公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法、有效； 2）本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形； 3）同意张宏斌先生、朱滔先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会进行审议； 选举独立董事将以累积投票制方式进行。股东大会选举产生新一届董事会成员之前，公司第三届董事会将继续履行职责。(三)审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第三届监事会任期将于2019年8月23日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。 公司第四届监事会成员人数为 3 人，其中非职工代表监事 2 人（简历详见附件 3），由公司工会委员会选举职工代表监事 1 人。同意提名詹苏香、柴正柱为公司非职工代表监事候选人。 上述议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。公司第四届监事会非职工代表监事的任期为自股东大会审议通过之日起三年，职工代表监事由公司工会委员会选举产生，与公司2019 年第二次临时股东大会选举出的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期与非职工代表监事相同。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会将继续履行职责。 特此公告。 广东原尚物流股份有限公司董事会 2019 年 8 月 5 日 余军先生： 1970 年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，本科学历。1992 年 9 月至 1997 年 6 月任广州标致汽车公司采购部配套科机械组组长 ；1997年 6 月至 1998 年 7 月任广州轿车制造有限公司采购部配套科机械组组长；1998年 7 月至 2001 年 3 月任广州本田汽车有限公司采购部国产化科锻钣金系系长；2001 年 3 月至今创立广州怡仓行贸易有限公司并任执行董事、总经理；2009 年10 月至今任原尚投资控股有限公司执行董事；2013 年 9 月至今任武汉市和川友零部件系统制造有限公司执行董事、总经理；2005 年至今任广东原尚物流股份有限公司董事长；2018 年 12 月至今任广东原尚物流股份有限公司总经理。 余丰先生： 1965 年出生，中国香港居民，拥有清华大学汽车工程系学士学位。余丰先生 1986 年至 1989 年在上海大众汽车有限公司产品工程部工作；1989年至 1998 年担任香港合诚汽车有限公司中国业务部高级主任；1998 年至 2000年担任香港瑞源国际有限公司执行董事；2000 年至 2004 年担任香港鸿振国际有限公司董事、总经理；2005 年至今担任广东原尚物流股份有限公司董事。 李运先生： 1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。李运先生2006 年至 2010 年在广东原尚物流股份有限公司担任财务；2010 年至今担任广东原尚物流股份有限公司董事会秘书；2012 年至今担任广东原尚物流股份有限公司副总经理、财务总监；2018 年 12 月至今任广东原尚物流股份有限公司董事。 朱滔先生： 1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，中山大学管理学博士，会计系教授。2005 年 7 月进入暨南大学经济学院金融系工作，期间，2009 年 4月至 2010 年 4 月在美国夏威夷大学雪德商学院财务系做高级访问学者。2012 年12 月调入暨南大学管理学院会计系工作至今。现任暨南大学管理学院会计系教授，副系主任，暨南大学管理学院会计硕士（MPACC）教育中心主任，广州市注册会计师协会理事，国家自然科学基金委通讯评审专家，教育部学位办通讯评审专家。同时兼任佛山市海天调味食品股份有限公司、广州广哈通信股份有限公司、广东新宝电器股份有限公司及广东燕塘乳业股份有限公司独立董事。 张宏斌先生： 1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，浙江大学管理学博士，副教授。张宏斌先生 1988 年至 1992 年在甘肃省正宁一中任教师；1995 年至 1998 年在中国煤炭经济学院任教师，2001 年至今任中山大学岭南学院商务管理系副教授。同时兼任佛山农村商业银行股份有限公司监事、西陇科学股份有限公司独立董事。 詹苏香女士：1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。詹苏香女士 1993 年至 1997 年任广州市长州经济发展总公司财务；1998 至 2007 年任广州市仁柏杰实业有限公司财务主管；2007 年至 2009 年任广东原尚物流股份有限公司财务；2009 年至 2012 年任广东原尚物流股份有限公司财务科长；2012 年至今任广东原尚物流股份有限公司审计部长。 柴正柱先生：1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2003 年4 月 28 日入职广东原尚物流股份有限公司至今担任车辆管理部维修科科长。

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