601137:博威合金关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2019- 093 宁波博威合金材料股份有限公司关于 变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 15 日召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。 鉴于公司 2016 年重大资产重组业绩承诺补偿股份 12,713,377 股回购注销事项已经完成，公司注册资本由 697,233,850 元变更为 684,520,473 元，并相应修订《公司章程》条款如下： 原章程 修订前内容 修订后内容 条款 第六条 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币 697,233,850 元。 684,520,473 元。 1、2011 年 1 月 27 日公司公开 1、2011 年 1 月 27 日公司公开发 发行后股东名称、持股数及持股比 行后股东名称、持股数及持股比例如 例如下： 下： （ 1 ） 博 威 集 团 有 限 公 司 持 有 （ 1 ） 博 威 集 团 有 限 公 司 持 有 104,000,000 股 ， 占 股 本 总 额 的 104,000,000 股 ， 占 股 本 总 额 的 48.372%； 48.372%； （2）博威亚太有限公司（BOWAY （2）博威亚太有限公司（BOWAY 第十八 ASIA PACIFIC LIMITED）持有 ASIA PACIFIC LIMITED）持有 条 40,000,000 股，占股本总额的 40,000,000 股，占股本总额的 18.605%； 18.605%； （3）宁波见睿投资咨询有限公司持有 （3）宁波见睿投资咨询有限公司持 8,000,000 股,占股本总额的 3.721%； 有 8,000,000 股 , 占 股 本 总 额 的 （4）宁波梅山保税港区鼎顺物流有限 3.721%； 公司持有 5,000,000 股，占股本总额的 （4）宁波梅山保税港区鼎顺物流有 2.326%； 限公司持有 5,000,000 股，占股本总 （5）宁波恒哲投资咨询有限公司持有 额的 2.326%； 3,000,000 股, 占股本总额的 1.395%；（5）宁波恒哲投资咨询有限公司持 （6）社会公众持有 55,000,000 股，占有 3,000,000 股, 占股本总额的 股本总额的 25.581%。1.395%； 2、2016 年 4 月 22 日公司资本公（6）社会公众持有 55,000,000 股， 积转增股本方案实施后股东名称、持股占股本总额的 25.581%。 数及持股比例如下： 2、2016 年 4 月 22 日公司资本 （1）外资股股东博威亚太有限公司公积转增股本方案实施后股东名 （BOWAY ASIA PACIFIC LIMITED）称、持股数及持股比例如下： 持有 80,000,000 股，占股本总额的（1）外资股股东博威亚太有限公司 18.605%；（ BOWAY ASIA PACIFIC （2）内资股股东博威集团有限公司持LIMITED）持有 80,000,000 股，占 有 212,714,956 股，占股本总额的股本总额的 18.605%； 49.469%；宁波梅山保税港区鼎顺物流（2）内资股股东博威集团有限公司 有限公司持有 5,497,200 股，占股本总持有 212,714,956 股，占股本总额的 额的 1.278%；宁波见睿投资咨询有限49.469%；宁波梅山保税港区鼎顺物 公司持有 16,000,000 股，占股本总额的流有限公司持有 5,497,200 股，占股 3.721%；本总额的 1.278%；宁波见睿投资咨 （3）社会公众股及其他股东合计持有询有限公司持有 16,000,000 股，占 115,787,844 股 ， 占 股 本 总 额 的股本总额的 3.721%； 26.927%。（3）社会公众股及其他股东合计持 3、2016 年 8 月 18 日公司实施完成支有 115,787,844 股，占股本总额的 付现金及发行股份购买资产并募集配26.927%。 套资金事项后，股东名称、持股数及持 3、2016 年 8 月 18 日公司实施完 股比例如下：成支付现金及发行股份购买资产并 （1）外资股股东博威亚太有限公司募集配套资金事项后，股东名称、 （BOWAY ASIA PACIFIC LIMITED）持股数及持股比例如下： 持有 80,000,000 股，占股本总额的 （1）外资股股东博威亚太有限公 12.755%；司 （ BOWAY ASIA PACIFIC （2）内资股股东博威集团有限公司持LIMITED）持有 80,000,000 股，占 有 212,714,956 股，占股本总额的股本总额的 12.755%； 33.914%；宁波梅山保税港区鼎顺物流 （2）内资股股东博威集团有限公 有限公司持有 5,497,200 股，占股本总司持有 212,714,956 股，占股本总额 额的 0.876%；宁波见睿投资咨询有限的 33.914%；宁波梅山保税港区鼎 公司持有 16,000,000 股，占股本总额的顺物流有限公司持有 5,497,200 股， 2.551%；谢朝春持有 34,760,569 股，占占股本总额的 0.876%；宁波见睿投 股本总额的 5.542%；金鹰基金管理有资咨询有限公司持有 16,000,000 限公司持有 66,964,285 股，占股本总额股，占股本总额的 2.551%；谢朝春 的 10.676%。持有 34,760,569 股，占股本总额的 （3）社会公众股及其他股东合计持5.542%；金鹰基金管理有限公司持 有 211,282,698 股，占股本总额的有 66,964,285 股，占股本总额的 33.686%。10.676%。 4、2019 年 6 月 6 日，公司实施完 （3）社会公众股及其他股东合 成发行股份及支付现金购买资产事项计持有 211,282,698 股，占股本总额 后，股东名称、持股数及持股比例如下：的 33.686%。 （1）外资股股东博威亚太有限公司 4、2019 年 6 月 6 日，公司实 （BOWAY ASIA PACIFIC LIMITED） 施完成发行股份及支付现金购买资 持有 80,000,000 股，占股本总额的 产事项后，股东名称、持股数及持 11.474%； 股比例如下： （2）内资股股东博威集团有限公 （1）外资股股东博威亚太有限 司持有 232,340,968 股，占股本总额的 公 司 （ BOWAY ASIA PACIFIC 33.323%；宁波梅山保税港区鼎顺物流 LIMITED）持有 80,000,000 股，占 有限公司持有 4,908,200 股，占股本总 股本总额的 11.474%； 额的 0.704%；宁波见睿投资咨询有限 （2）内资股股东博威集团有限 公司持有 16,000,000 股，占股本总额的 公司持有 232,340,968 股，占股本总 2.295%；谢朝春持有 34,760,569 股，占 额的 33.323%；宁波梅山保税港区 股本总额的 4.985%；宁波博威金石投 鼎顺物流有限公司持有 4,908,200 资有限公司持有 29,769,793 股，占股本 股，占股本总额的 0.704%；宁波见 总额的 4.270%；金鹰基金管理有限公 睿 投 资 咨 询 有 限 公 司 持 有 司持有 66,964,285 股，占股本总额的 16,000,000 股 ， 占 股 本 总 额 的 9.604%。 2.295%；谢朝春持有 34,760,569 股， （3）社会公众股及其他股东合计持 占股本总额的 4.985%；宁波博威金 有 232,490,035 股，占股本总额的 石投资有限公司持有 29,769,793 33.345%。 股，占股本总额的 4.270%；金鹰基 5、2019 年 7 月 11 日，公司实施 金管理有限公司持有 66,964,285 完成 2016 年重大资产重组业绩承诺补 股，占股本总额的 9.604%。 偿股份回购注销事项后，股东名称、持 （3）社会公众股及其他股东合 股数及持股比例如下： 计持有 232,490,035 股，占股本总额 （1）外资股股东博威亚太有限公司 的 33.345%。 （ BOWAY ASIA PACIFIC LIMITED）持有 80,000,000 股，占股 本总额的 11.687%； （2）内资股股东博威集团有限公司 持有 232,340,968 股，占股本总额的 33.942%；宁波梅山保税港区鼎顺物流 有限公司持有 4,908,200 股，占股本总 额的 0.717%；宁波见睿投资咨询有限 公司持有 16,000,000 股，占股本总额的 2.337%；谢朝春持有 22,047,192 股， 占股本总额的 3.221%；宁波博威金石 投资有限公司持有 29,769,793 股，占股 本总额的 4.349%；金鹰基金管理有限 公司持有 66,964,285 股，占股本总额的 9.783%。 （3）社会公众股及其他股东合计 持有 232,490,035 股，占股本总额的 33.964%。第十九 公司的股本总数为697,233,850 公司的股本总数为 684,520,473条 股，均为普通股。 股，均为普通股。 除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。 根据公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购注销公司 2016 年重大资产重组发行的部分股票相关事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会：办理与本次股本变更相应的注册资本变更、章程修订的工商登记和备案手续；因此，本次变更注册资本并相应修改《公司章程》事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。 特此公告。 宁波博威合金材料股份有限公司 董 事会 2019 年 8 月 16 日

郑重声明：此文内容为本网站转载企业宣传资讯，目的在于传播更多信息，与本站立场无关。仅供读者参考，并请自行核实相关内容。