清新环境:关于修订公司章程的公告

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2019-058 北京清新环境技术股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月23日召开的第四 届董事会第三十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况 公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引（2019 年修订）》等相关规定， 同时，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款内容进行修订，前后对照表如下： 本次修订前 本次修订后第八条 公司法定代表人由总裁担任 第八条 公司法定代表人由董事长担任第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司司的副总裁、财务总监（即财务负责人）、总工程 的副总裁、财务总监（即财务负责人）、董事会秘书师、总设计师、董事会秘书及总裁助理。 及总裁助理。第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期 第九十六条 董事由股东大会选举或更换，并可在任三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期 期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 期届满可连选连任。第一百零六条 董事会由八名董事组成，设董事 第一百零六条 董事会由八名董事组成，设董事长一长一人。 人。 根据股东大会的有关决议，董事会应当设立战略根据股东大会的有关决议，董事会应当设立战略 与业务发展、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，与业务发展、审计、提名、薪酬与考核等专门委 并制定相应的工作细则。专门委员会成员全部由董事员会，并制定相应的工作细则。专门委员会成员 组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委全部由董事组成。 员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的 召集人为会计专业人士。第一百二十四条 公司设总裁 1 名，副总裁若干 第一百二十四条 公司设总裁 1 名，副总裁若干名。名。 公司总裁、副总裁、财务总监（财务负责人）、 公司总裁、副总裁、财务总监（财务负责人）、 董事会秘书和总裁助理为公司高级管理人员，由董事总工程师、总设计师、董事会秘书和总裁助理为 会聘任或解聘。公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人 第一百二十六条 在公司控股股东单位担任除董事、单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任 监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理公司的高级管理人员。 人员。 本议案尚须提请股东大会审议。同时，一并提请公司股东大会在审议通过后授权公 司管理层可按有关审批、登记机关要求进行文字性修订,并办理《公司章程》及有关其 他事项的登记备案等手续。 二、备查文件 1、公司第四届董事会第三十二次会议决议； 2、公司第四届监事会第二十次会议决议； 3、独立董事对相关事项发表的独立意见。 特此公告。 北京清新环境技术股份有限公司 董事会 二零一九年九月二十三日

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