开元股份:关于投资设立控股孙公司广州启课程教育科技有限公司的公告

证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编号：2019-102 长沙开元仪器股份有限公司 关于投资设立控股孙公司广州启课程教育科技有限公司的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为拓展公司全资子公司上海恒企教育培训有限公司（以下简称“恒企教育”）教育产业链，提高课程开发的专业度，公司拟以自有资金 800 万元设立控股孙公司“广州启课程教育科技有限公司”（以下简称“广州启课程”，具体名称以工商最终核名为准）作为恒企教育涉足智能教育在高校运作的平台，正式运作高校项目，构建“高校业务”新赛道。 （二）审批程序 公司于 2019 年 9 月 25 日召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于设立控股孙公司广州启课程教育科技有限公司的议案》，同意实施本投资项目。该投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。 本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立控股孙公司的基本情况 1、出资方式 公司本次对外投资采用现金出资的方式，资金来源全部为公司自有资金。 2、拟设立全资子公司的基本情况 公司名称：广州启课程教育科技有限公司 注册资本：1,000 万元人民币 经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术服务，应用软件服务、产品设计；产品设计；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；教育咨询（中介服务除外）、技术服务销售自行开发的产品、组织文化艺术交流活动、会议服务、影视策划、翻译服务、自然科学研究与实验发展。（最终以工商核准为准） 股东情况：恒企教育持股 80%，李娟持股 20%。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 本次投资设立控股孙公司符合公司长远发展规划及业务布局的需要。本次投资使用公司自有资金，将对公司未来经营产生积极影响并带来新的利润增长点，不存在损害公司及股东利益的情形。 四、备查文件 1、第三届董事会第三十五次会议决议。 特此公告。 长沙开元仪器股份有限公司董事会 2019 年 9 月 26 日

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