603859:能科股份关于子公司新设全资子公司并取得营业执照的公告

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2019-063 能科科技股份有限公司 关于子公司新设全资子公司并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：上海能宏信息科技有限公司（以下简称“能宏信息”） 投资金额：人民币 2,000 万元 特别风险提示：新设立孙公司，前期可能面临经营能力、内部控制和公司治理等方面的风险 能科科技股份有限公司（以下简称“能科股份”）全资子公司上海联宏创能信息科技有限公司（以下简称“联宏科技”）出资设立全资子公司，并于近日完成工商登记取得营业执照，现将有关事项公告如下： 一、对外投资概述 根据公司业务发展需要，联宏科技近日召开股东会同意出资设立全资子公司能宏信息。该事项已在相应审批权限内审议通过，无需能科股份审议和政府有关部门批准。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 （一）上海能宏信息科技有限公司 1、公司名称：上海能宏信息科技有限公司 2、注册地址：上海市浦东新区海洋一路 333 号 1 号楼、2 号楼 3、法定代表人：龚军 4、拟注册资本：人民币 2,000 万元 5、经营范围：信息科技、智能科技、计算机科技领域内的技术开发、技术 咨询、技术服务、技术转让，网络科技，人工智能硬件、智能机器人、计算 机、软件及辅助设备的销售。 6、出资方式：货币 7、出资比例：联宏科技 100%出资 三、对外投资对上市公司的影响 新设公司围绕智能制造业务进行技术开发、咨询等服务，以及相关软硬件的销售，依托上海临港自贸区的区位及政策优势，有助于市场拓展和人才引进，有助于能科股份整体实力的提升，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。 四、对外投资的风险分析 新设公司是从公司未来发展战略角度做出的决策，前期可能面临经营能力、内部控制和公司治理等方面风险。公司将建立内部协作机制，组建良好的经营管理团队，进一步完善孙公司内部管控制度和监督机制，积极防范化解前述可能存在的风险，确保公司本次投资的安全和收益最大化。 特此公告。 能科科技股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 26 日

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