辉煌科技:关于调整募集资金投资项目实施进度的公告

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2019-044 河南辉煌科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 25 日召开了第六届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，拟将募集资金投资项目“铁路综合视频监控系统”和“轨道交通运营安全服务系统”达到预定可使用状态日期由2019年12月31日调整至2021年 9 月 30 日, 项目的其他内容均保持不变。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准河南辉煌科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监发行许可[2013]1179 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2013 年 11 月 13 日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行普通股（A 股）股票 4,382.76 万股，每股面值 1 元，每股发行价 16.28 元。截至 2013 年 11 月 14 日止，公司共募集资金713,513,328.00 元， 扣除发 行费 用 20,590,289.12 元，募 集资 金净额692,923,038.88 元。 上述资金于 2013 年 11 月 14 日到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000325 号”验资报告验证确认。募集资金存放于公司为本次发行开设的募集资金专户，公司与保荐机构、相关银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 募集资金净额拟用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目计划投资总额 募集资金投入额 1 铁路灾害监测及预警系统 25,346.20 21,889.50 2 铁路综合视频监控系统 15,949.80 13,895.50 3 智能综合监控系统 20,128.80 16,445.30 4 轨道交通运营安全服务系统 24,034.20 17,062.00 合计 85,459.00 69,292.3 0 二、募集资金的实际使用情况 截止 2019 年 9 月 30 日，募集资金投资项目累计已投入使用金额情况如下： 单位：万元 募集资金承 调整后募集资 截止 2019 年 9 序号 募投项目名称 诺投入 金承诺投入 月 30 日实际投 入总额 1 铁路灾害监测及预警系统 21,889.50 4,800.00 1,401.59 2 铁路综合视频监控系统 13,895.50 13,895.50 6,278.60 3 智能综合监控系统 16,445.30 6,800.00 1,000.00 4 轨道交通运营安全服务系统 17,062.00 17,062.00 15,891.85 合计 69,292.3 0 42,557.5 0 24,572.0 4 注：公司保留了铁路灾害监测及预警系统和智能综合监控系统的基础建设投资部分，分别为 4,800 万元和 6,800 万元，取消了两个募投项目其余募集资金的投资并进行永久补充流动资金，公司已于 2018 年 10 月 25 日、2018 年 11 月 22 日召开第六届董事会第十五次会议和 2018 年度第一次临时股东大会审议通过上述事项，具体情况详见 2018 年 10 月 26 日巨潮资讯网《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（2018-056）。 三、前次调整募集资金投资项目实施进度的具体情况 由于募集资金投资项目的建设地址均在新厂区（地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道北、黄栌路东地块），且新厂区的基建工程前期相关建设手续办理缓慢等原因，致使新厂区的工程建设进度滞后于原募投项目计划。2017 年 12月 29 日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，公司已将募集资金投资项目达到可使用状态日期调整至 2019 年 12 月 31 日，具体情况详见 2017 年 12 月30 日巨潮资讯网《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（2017-090）。 四、本次调整募集资金投资项目实施进度的情况及原因 新厂区的基建工程 2017 年 12 月底正式启动至今，在秋冬重污染天气多的季节，及为确保郑州市域重大活动期间空气环境需要，根据郑州地区区域污染天气情况，需要严格执行政府针对新厂区所在区域所有建筑施工项目的相关管控措施，做好分阶段停工管理工作。公司基建部门针对上述情况不断调整并优化施工计划，分阶段加大施工工人数量，协调各施工单位或同步或交叉提前准备各项施工工作，努力加快推进基建工程进度。目前，生产仓储楼已完成一次结构浇筑、内部二次结构相关工程和外幕墙工程，各安装专业及内部装修工程正在实施中；研发楼已完成基础及地下两层的结构浇筑施工，外幕墙、各项安装及内装工程的细化设计和施工准备正有序开展。但是，当前公司新厂区的工程建设进度仍滞后于原基建工程项目计划进度。 为尽快完成轨道交通运营安全服务系统和铁路综合视频监控系统两个募投项目的实施，结合新厂区基建工程的最新项目计划，经公司审慎研究，决定将上述两个募投项目达到预定可使用状态的日期延期调整到 2021 年 9 月 30 日，项目的其他内容均保持不变。 本次调整后的实施进度如下： 项目名称 本次调整前项目达到预定 调整后项目达到预 定可 可使用状态日期 使用状态日期 轨道交通运营安全服务系统 2019 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日 铁路综合视频监控系统 2019 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日 五、本次调整募集资金投资项目实施进度的影响 本次调整募投项目实施进度，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎决定，不属于募投项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司当前的生产经营产生不利影响。公司将继续推动上述两个募投项目的实施，提升公司整体实力，促进公司稳步发展。 六、独立董事发表的独立意见 独立董事认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度，符合公司目前募投项目建设的实际情况，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益和股东利益的情况。因此，我们同意公司本次调整募集资金投资项目实施进度之事项。 五、监事会意见 监事会认为：公司本次调整募集资金项目投资实施进度，是根据项目目前实施情况而做出的切实可行的调整，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更，也不存在损害公司利益和股东利益的情况，公司董事会严格履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意本次公司对募集资金投资项目实施进度进行的调整。 六、备查文件 1、第六届董事会第二十次会议决议； 2、第六届监事会第十六次会议决议； 3、公司独立董事关于公司第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 河南辉煌科技股份有限公司 董 事 会 2019 年 10 月 26 日

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