数码科技:2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2019-052 北京数码视讯科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议； 3．本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开的情 况 1、会议通知情况 北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开 2019 年第二次临时股东大会的通知已于 2019 年 10 月 19 日在证监会指定信息披露网站刊登公告（公告编号：2019-048）。 2、召开和出席情况 公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月6日13:30在北京市海淀区上地东路 33号（北京上地智选假日酒店）智选一层会议室召开。 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 11 月 6 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019 年 11 月 5 日下午 3:00至 2019 年 11 月 6 日下午 3:00，现场会议于 2019 年 11 月 6 日 13:30 开始在北京市海淀区上地东路 33 号（北京上地智选假日酒店）智选一层会议室召开，由董事张刚先生主持本次会议（董事长郑海涛先生因其他安排未能出席现场会议，经半数以上董事推举，由董事张刚先生主持）。 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 38 人，代表股份 226,719,697 股，占上市公司总股份的15.8566％。 其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 221,920,497 股，占上市公司总股份的15.5210％。证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2019-052 通过网络投票的股东 23 人，代表股份 4,799,200 股，占上市公司总股份的 0.3357％。 中小股东出席的总 体情况： 通过 现场和网 络投票的 股东 32 人 ，代表股 份 6,965,200 股， 占上市公 司总股份 的0.4871％。 其中：通 过现场 投票的 股东 9 人，代表 股份 2,166,000 股，占 上市公 司总股份 的0.1515％。 通过网络投票的股东 23 人，代表股份 4,799,200 股，占上市公司总股份的 0.3357％。 出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司 聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、议案审议和表决情况 与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》 1.01 选举郑海涛先生为公司第五届董事会非独立董事； 1.02 选举严亚军先生为公司第五届董事会非独立董事； 1.03 选举孙鹏程先生为公司第五届董事会非独立董事； 1.04 选举石冬静女士为公司第五届董事会非独立董事。 总表决情况： 1.01.候选人：选举郑海涛先生为公司第五届董事会非独立董事 同意股份数:224,131,105 股，郑海涛先生当选公司第五届董事会非独立董事。 1.02.候选人：选举严亚军先生为公司第五届董事会非独立董事 同意股份数:224,231,305 股，严亚军先生当选公司第五届董事会非独立董事。 1.03.候选人：选举孙鹏程先生为公司第五届董事会非独立董事 同意股份数:224,166,305 股，孙鹏程先生当选公司第五届董事会非独立董事。 1.04.候选人：选举石冬静女士为公司第五届董事会非独立董事 同意股份数:224,275,655 股，石冬静女士当选公司第五届董事会非独立董事 。 中小股东总表决情况： 1.01.候选人：选举郑海涛先生为公司第五届董事会非独立董事 同意股份数:4,376,608 股 1.02.候选人：选举严亚军先生为公司第五届董事会非独立董事 同意股份数:4,476,808 股证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2019-052 1.03.候选人：选举孙鹏程先生为公司第五届董事会非独立董事 同意股份数:4,411,808 股 1.04.候选人：选举石冬静女士为公司第五届董事会非独立董事 同意股份数:4,521,158 股 2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》 2.01 选举刘永欣先生为公司第五届董事会独立董事； 2.02 选举何沛中先生为公司第五届董事会独立董事； 2.03 选举朱茶芬女士为公司第五届董事会独立董事。 总表决情况： 2.01.候选人：选举刘永欣先生为公司第五届董事会独立董事 同意股份数:224,517,204 股，刘永欣先生当选公司第五届董事会独立董事。 2.02.候选人：选举何沛中先生为公司第五届董事会独立董事 同意股份数:224,452,204 股，何沛中先生当选公司第五届董事会独立董事。 2.03.候选人：选举朱茶芬女士为公司第五届董事会独立董事 同意股份数:225,046,804 股，朱茶芬女士当选公司第五届董事会独立董事。 中小股东总表决情况： 2.01.候选人：选举刘永欣先生为公司第五届董事会独立董事 同意股份数:4,762,707 股 2.02.候选人：选举何沛中先生为公司第五届董事会独立董事 同意股份数:4,697,707 股 2.03.候选人：选举朱茶芬女士为公司第五届董事会独立董事 同意股份数:5,292,307 股 3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 3.01 选举王家明先生为公司第五届监事会监事； 3.02 选举曹嬿女士为公司第五届监事会监事。 总表决情况： 3.01.候选人：选举王家明先生为公司第五届监事会监事 同意股份数:224,364,653 股，王家明先生为公司第五届监事会监事。 3.02.候选人：选举曹嬿女士为公司第五届监事会监事证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2019-052 同意股份数:224,458,003 股 ，曹嬿女士当选公司第五届监事会监事。 中小股东总表决情况： 3.01.候选人：选举王家明先生为公司第五届监事会监事 同意股份数:4,610,156 股 3.02.候选人：选举曹嬿女士为公司第五届监事会监事 同意股份数:4,703,506 股 4、审议通过了《关于修订 <公司章程 >的议案》 总表决情况： 同意 225,085,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2792％；反对 1,608,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7096％；弃权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 25,200股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0111％。 中小股东总表决情况： 同意 5,331,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.5391％；反对 1,608,900 股，占出席会议中小股东所持股份的23.0991％；弃权25,200股（其中，因未投票默认弃权25,200股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3618％。 三、律师出具的法 律意见 北京海润天睿律师事务所指派苏娟律师、唐申秋律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书： 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效（《法律意见书》详细内容刊登在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网）。 四、备查文件 1．公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议； 2．北京海润天睿律师事务所出具的《关于数码科技 2019 年第二次股东大会之法律意见书》。 特此公告。 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会 2019 年 11 月 6日

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