双环科技：八届三十次董事会决议公告

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-019 湖北双环科技股份有限公司 八届三十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖北双环科技股份有限公司八届三十次董事会通知于 2017 年 2 月 25 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于 2017 年 3 月 1 日举行，本次会议以通信表 决方式举行。 3、本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的 董事人数 9 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《双环科技 关于为全资子公司的子公司银行融资提供担保的议案》，议案的详细 内容见公司同日披露的《双环科技关于为全资子公司的子公司银行融 资提供担保的公告》（公告编号：2017-020）。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《双环科技 关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》，议案的详细内容 见公司同日披露的《双环科技关于召开公司 2017 年第三次临时股东 大会的通知》（公告编号：2017-021）。 特此公告 湖北双环科技股份有限公司 董 事 会 二〇一七年三月二日

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