601069:西部黄金第三届董事会第二次临时会议决议公告

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2019-023 西部黄金股份有限公司 第三届董事会第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次临时会议于2019年6月18日上午11:00在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司12楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的会议通知于2019年6月17日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事，会议由董事长张国华先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 西部黄金股份有限公司董事会 2019年6月19日

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