600578:京能电力关于由京能煤电与和林格尔新区基建公司合作成立综合能

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-47证券代码:155058 证券简称:18京能01证券代码:155452 证券简称:19京电01 北京京能电力股份有限公司关于由京能煤电与和林格尔新区基建公司合作成立综 合能源服务分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：北京京能煤电资产管理有限公司（以下简称：“京 能煤电”）与内蒙古和林格尔新区基础设施开发建设投资有限 公司（以下简称：和林格尔新区基建公司）按照80%和20% 的持股比例共同投资设立内蒙古和林格尔新区综合能源服务 有限责任公司（具体名称以工商登记为准） 本议案不构成关联交易议案 本议案经公司第六届二十二次董事会审议通过 一、成立分公司项目概述 为适应电力市场化改革发展的需要，延伸公司产业结构，京能电力下属全资子公司京能煤电与和林格尔新区基建公司按照80%和20%的持股比例共同投资设立“内蒙古和林格尔新区综合能源服务有限责任公司”（具体名称以工商登记为准）。 项目公司主要负责开展和林格尔新区范围内增量用户供电、供汽、供热业务；开展在内蒙古自治区内发电企业的电力委托交易工作；开展呼和浩特市月度竞价交易用户委托交易工作。另外将以园区的供热管网为基础，对和林格尔新区进行集中供热，使和林格尔新区入园企业优先使用盛乐热电的热源，快速扩大综合能源服务公司的自营供热面积。 二、项目出资情况 项目公司注册地位于内蒙古和林格尔新区，注册资本金为2.5亿元。京能煤电与新区基建公司按80%与20%的持股比例共同投资，其中京能煤电出资2亿元，新区基建公司以现金出资5,000万元。 本议案经公司第六届二十二次董事会审议通过，根据出资金额无需提交公司股东大会审议。 三、出资方基本情况 1.京能煤电情况 京能煤电成立于2013年9月12日，注册资本为200,000万人民币，法定代表人耿养谋，注册地址为北京市朝阳区永安东里16号。是京能电力于2017年完成向京能集团发行股份购买京能煤电100%股权并募集配套资金30亿元后，京能煤电成为京能电力下属全资子公司。 公司经营范围是资产管理；投资管理、投资咨询。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。 2.和林格尔新区基建公司情况 和林格尔新区基建公司是和林格尔新区管委会全资设立的国有独资公司，注册资本10亿元人民币，法定代表人为樊广明，注册地址为内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐现代服务业集聚区企业总部大楼。 和林格尔新区基建公司是新区基础设施开发建设投资的重要平台，主要承担内蒙古和林格尔新区土地收储开发、交通、生态、水利、市政、公共设施、房地产等基础设施的配套建设、经营管理。公司经营范围：土地整理；城市轨道交通、桥梁、隧道、河道、城市主干道基础设施建设；体育馆、展览馆建设；对供水、污水处理、供热、市政工程、园林绿化等社会公益基础设施项目进行投资、开发、建设；绿化工程、水利工程施工；房地产开发、自有房屋租赁、装饰装修工程及物业服务。 四、本次成立分公司对上市公司的影响 本次成立综合能源服务公司有利于延伸下属企业产业链条，提高盈利能力。同时拓展京能电力在该区域发展空间、市场占有率，有助于推动公司转型升级，提升公司在电力市场的竞争力，符合公司及全体股东利益。 五、备查文件 第六届二十二次董事会决议 特此公告。 北京京能电力股份有限公司董事会 二〇一九年七月四日

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