603108:润达医疗关于股东签署一致行动协议之终止协议书的公告

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2019-069 上海润达医疗科技股份有限公司 关于股东签署一致行动协议之终止协议书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“润达医疗”或“公司”）于 2017年 2 月 23 日披露了《关于股东签署一致行动协议的公告》，刘辉先生、朱文怡女士续签了《关于上海润达医疗科技股份有限公司之一致行动协议》（以下简称“《一致行动协议》”），其作为润达医疗的共同控制人，通过一致行动方式继续保持对润达医疗的控制。其中约定：为保持其对润达医疗的控制权，要求协议转让受让方应当签署一致行动协议，与朱文怡及刘辉保持一致行动。 公司于 2019 年 8 月 30 日收到刘辉先生及朱文怡女士通知：鉴于双方已于2019 年 8 月 1 日与杭州市下城区国有投资控股集团有限公司（以下简称“下城国投”）签署了《关于上海润达医疗科技股份有限公司之股份转让意向性框架协议》，朱文怡女士拟将其持有的润达医疗部分股份出售给下城国投，本次交易后，刘辉先生及朱文怡女士将不再作为润达医疗之实际控制人，因此，《一致行动协议》约定的一致行动之前提已不存在，且《一致行动协议》的相关约定与上述交易冲突。因此，双方于 2019 年 8 月 30 日签署了《关于上海润达医疗科技股份有限公司之一致行动协议之终止协议书》，终止《一致行动协议》。在朱文怡与下城国投股份转让实施完成前，公司的实际控制人仍为朱文怡和刘辉。 《一致行动协议》的上述约定系针对刘辉、朱文怡转让部分股权，为保证刘辉、朱文怡控制权不变，而对受让方所作的要求，并不属于《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》所指的公开承诺事项。此次朱文怡拟协议转让部分公司股份，并不要求受让方与刘辉、朱文怡签署一致行动协议，交易完成后，刘辉和朱文怡将不再为公司之实际控制人，故提前终止《一致行动协议》并不违背相关法律、法规和规章制度的规定。 根据《上市公司收购管理办法》（2014 年修订）的相关规定，本次终止《一致行动协议》后，朱文怡及刘辉仍为一致行动人。 一、协议签署主体情况 甲方：刘辉先生，合法持有润达医疗 7.25%的股份，现为公司第三大股东。 乙方：朱文怡女士，合法持有润达医疗 20.26%的股份，现为公司第一大股东。 朱文怡女士和刘辉先生系母子关系。 二、协议的主要内容： （一）双方一致确认，依《一致行动协议》之约定，经双方协商一致，终止《一致行动协议》。 （二）双方一致确认，对《一致行动协议》终止事宜，双方均无过错，双方亦不存在因《一致行动协议》的签订而产生任何需要任一方承担赔偿责任的情况。 （三）双方一致同意自本协议签署之日起解除《一致行动协议》，双方的协议项下的权利义务终止执行。 （四）双方一致确认，《一致行动协议》的解除是双方的真实意思表示，双方不存在任何纠纷和争议。 三、协议签署对公司的影响 刘辉先生与朱文怡女士签署《关于上海润达医疗科技股份有限公司之一致行动协议之终止协议》，双方终止为保证其对润达医疗控制的《一致行动协议》，终止后二人仍为一致行动人；朱文怡与下城国投相关的股份转让实施完成后，公司实际控制人将由刘辉和朱文怡变更为杭州市下城区人民政府。在股份转让完成前，公司的实际控制人仍为朱文怡和刘辉。 该等协议签署，对公司日常生产经营活动没有重大影响，公司会继续聚焦主营业务、加强资源投入、保持发展战略的持续性和稳定性。公司原管理团队将继续带领员工与业务伙伴协同合作，在 IVD 领域为各级医疗机构、病患提供更好的服务，履行社会责任。 特此公告。 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 1 日

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