联建光电:关于子公司向银行申请授信额度暨提供担保的公告

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2019-084 深圳市联建光电股份有限公司 关于子公司向银行申请授信额度暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 5 日召开第五届董事会第十九次会议，以 5 票同意，0 票否决，0 票弃权审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度暨提供担保的议案》，具体内容公告如下： 一、子公司向银行申请授信额度暨提供担保情况概述 1、为满足全资子公司深圳市力玛网络科技有限公司（以下简称“力玛网络”）、深圳市易事达电子有限公司（以下简称“易事达”）的经营发展需求，促进业务的持续稳定发展，进一步拓宽融资渠道，力玛网络和易事达分别向深圳农村商业银行西乡支行申请授信额度 500 万元（人民币，下同），期限均为 3 年，用于补充企业流动资金、办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，以满足日常经营周转需求。 最终授信额度将以实际审批的额度为准，具体融资金额将视经营实际需求确定。 2、为满足全资子公司经营发展需求，由全资子公司力玛网络为易事达向深圳农村商业银行西乡支行申请的授信额度 500 万元提供担保，由全资子公司易事达为力玛网络向深圳农村商业银行西乡支行申请的授信额度 500 万元提供担保。 二、被担保人基本情况及担保协议主要内容 （一）力玛网络为易事达提供担保 1、被担保人：深圳市易事达电子有限公司 成立日期：2007-04-23 注册地：深圳市龙华新区观澜街道大和社区易事达宝益成科技园 B 栋 法定代表人：段武杰 注册资本：7500 万元 经营范围：提供 LED 显示屏、LED 照明应用产品、周边产品的节能技术服务;合同能源管理;投资兴办实业(具体项目另行申报);电子产品及计算机软件的研发与销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。LED 显示屏、LED 照明灯具、LED 路灯等应用产品及周边产品的技术开发、生产和销售。 主要财务数据： 单位：元 项目 2019 年 1-6 月（未经审计） 2018 年度（经审计） 营业收入 176,078,977.81 421,940,425.48 利润总额 11,779,331.25 44,118,659.39 净利润 10,176,265.07 37,790,364.48 项目 2019 年 6 月 30 日 (未经审计) 2018 年 12 月 31 日 (经审计) 资产总额 394,195,765.80 416,026,710.02 负债总额 139,199,597.57 171,169,563.19 所有者权益 254,996,168.23 244,857,146.83 资产负债率 35.31% 41.14% 2、担保协议主要内容： 担保人：深圳市力玛网络科技有限公司 担保方式：连带责任担保 担保金额：500 万元，具体金额以实际发生额为准 担保期限：3 年 （二）易事达为力玛网络提供担保 1、被担保人：深圳市力玛网络科技有限公司 成立日期：2009-01-07 注册地：深圳市南山区粤海街道白石路与沙河西路交汇处深圳湾科技生态园9 栋 B4 座 17 层 法定代表人：马伟晋 注册资本：3562.56 万元 经营范围：计算机软硬件及网络产品的技术开发,经济信息咨询(不含限制项目);从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营);兴办实业(具体项目另行申报);礼仪服务、会务服务;市场营销策划;展览展示策划。 主要财务数据： 单位：元 项目 2019 年 1-6 月（未经审计） 2018 年度（经审计） 营业收入 625,926,873.45 1,374,198,148.89 利润总额 9,372,751.00 38,924,674.73 净利润 8,214,941.07 34,650,405.83 项目 2019 年 6 月 30 日 (未经审计) 2018 年 12 月 31 日 (经审计) 资产总额 333,338,057.00 346,459,070.16 负债总额 98,473,803.08 111,258,648.49 所有者权益 234,864,253.92 235,200,421.67 资产负债率 29.54% 32.11% 2、担保协议主要内容： 担保人：深圳市易事达电子有限公司 担保方式：连带责任担保 担保金额：500 万元，具体金额以实际发生额为准 担保期限：3 年 三、董事会意见 本次由全资子公司力玛网络为易事达向深圳农村商业银行西乡支行申请的授信额度 500 万元提供担保以及全资子公司易事达为力玛网络向深圳农村商业银行西乡支行申请的授信额度 500 万元提供担保事项，系为满足子公司业务发展和日常经营的需要，符合公司和股东的利益。力玛网络和易事达为公司的全资子公司，财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 四、公司累计对外担保情况 截至目前，公司累计对外担保总额为 16.87 亿元，占最近一期经审计的净资产的 84.30%。系子公司及公司位于深圳市南山区深圳湾科技生态园的部分自有房产为公司和子公司向相关银行申请综合授信提供的担保。本次担保系由全资子公司力玛网络及易事达分别为其各自向银行申请授信提供担保，合计金额为1,000 万元。 公司无逾期对外担保或涉及诉讼的担保情况，无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。 五、独立董事意见 本次由全资子公司力玛网络为易事达向深圳农村商业银行西乡支行申请的授信额度 500 万元提供担保以及全资子公司易事达为力玛网络向深圳农村商业银行西乡支行申请的授信额度 500 万元提供担保事项，系为满足子公司业务发展和日常经营的需要，符合公司和股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。其担保行为的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意由全资子公司力玛网络为易事达向深圳农村商业银行西乡支行申请的授信额度 500 万元提供担保以及全资子公司易事达为力玛网络向深圳农村商业银行西乡支行申请的授信额度 500 万元提供担保。 六、备查文件 1、 第五届董事会第十九次会议决议； 2、 独立董事关于相关事项的独立意见。 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 5 日

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