名家汇:关于增补公司董事会专业委员会委员的公告

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-126 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于增补公司董事会专业委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（临时）审议通过了《关于增补公司董事会专业委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下： 公司董事彭银利女士、袁艳女士因个人原因于 2019 年 9 月 6 日辞去第三届董事会董事职务，同时不再担任公司董事会战略委员会委员职务。 公司于 2019 年 9 月 6 日召开第三届董事会第十五次会议（临时）会议提名牛来保先生、阎军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人并于 2019 年 9 月23 日公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过。 鉴于此，根据公司董事会战略委员会议事规则的要求，公司现对董事会战略委员会成员进行如下调整： 原董事会战略委员会构成情况： 战略委员会：程宗玉（召集人）、张经时、徐建平、彭银利、袁艳； 现调整为： 战略委员会：程宗玉（召集人）、牛来保、张经时、徐建平、阎军。 特此公告。 深圳市名家汇科技股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 24 日

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