上海瀚讯:《公司章程》修订对照表

《公司章程》修订对照表（经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，待公司 2019 年第三次临时股 东大会审议）序号 原《公司章程》内容 修改后的章程条款1 第一百一十条 董事会应当确 第一百一十条 董事会应当确定 定对外投资、收购出售资产、资 对外投资、收购出售资产、资产抵 产抵押、对外担保事项、委托理 押、对外担保事项、委托理财、关 财、关联交易的权限，建立严格 联交易的权限，建立严格的审查和 的审查和决策程序；重大投资项 决策程序；重大投资项目应当组织 目应当组织有关专家、专业人员 有关专家、专业人员进行评审，并 进行评审，并报股东大会批准。 报股东大会批准。 公司进行对外投资、收购出售资 公司进行对外投资、收购出售资产 产（不包括与日常经营相关的资 （不包括与日常经营相关的资产购 产购买或出售行为）、委托理财、 买或出售行为）、委托理财、资产抵 资产抵押等交易时，达到下列标 押等交易时，达到下列标准之一的： 准之一的：（1）交易涉及的资产 （1）交易涉及的资产总额占公司最 总额占公司最近一期经审计总资 近一期经审计总资产的 10%以上，该 产的 10%以上，该交易涉及的资产 交易涉及的资产总额同时存在账面 总额同时存在账面值和评估值 值和评估值的，以较高者作为计算 的，以较高者作为计算数据；（2） 数据；（2）交易标的（如股权) 在 交易标的（如股权) 在最近一个 最近一个会计年度相关的营业收入 会计年度相关的营业收入占公司 占公司最近一个会计年度经审计营 最近一个会计年度经审计营业收 业收入的 10%以上，且绝对金额超过 入的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元；（3）交易标的（如股权) 在 500 万元；（3）交易标的（如股权) 最近一个会计年度相关的净利润占 在最近一个会计年度相关的净利 公司最近一个会计年度经审计净利 润占公司最近一个会计年度经审 润的 10%以上，且绝对金额超过 100 计净利润的 10%以上，且绝对金额 万元；（4）交易的成交金额（含承 超过 100 万元；（4）交易的成交 担债务和费用）占公司最近一期经 金额（含承担债务和费用）占公 审计净资产的 10%以上，且绝对金额 司最近一期经审计净资产的 10% 超过 500 万元；（5）交易产生的利 以上，且绝对金额超过 500 万元； 润占公司最近一个会计年度经审计 （5）交易产生的利润占公司最近 净利润的 10%以上，且绝对金额超过 一个会计年度经审计净利润的 100 万元 ；（6）公司正常生产经营 10%以上，且绝对金额超过 100 万 中发生的单笔交易合同金额占公司 元 ；（6）公司正常生产经营中发 最近一个会计年度经审计主营业务 生的单笔交易金额在3000万元以 收入 50%以上，且绝对金额超过 1 上（含 3000 万元）的经常性交易； 亿元的；由董事会审议批准； 如交 由董事会审议批准； 如交易金额 易金额达到第四十条第（十七）项 达到第四十条第（十七）项的标 的标准，应报股东大会审议批准。 准，应报股东大会审议批准。2 第一百一十一条 公司对外 第一百一十一条 公司对外担 担保事项必须经董事会审议，由 保事项必须经董事会审议，由出席 三分之二以上董事同意通过。 达 董事会会议的三分之二以上董事同 到本章程第四十一条所述标准 意通过。达到本章程第四十一条所 的，还须提交股东大会审议。未 述标准的，还须提交股东大会审议。 经上述审议程序进行对外担保 未经上述审议程序进行对外担保 的，公司将对相关责任人给予处 的，公司将对相关责任人给予处分。 分。 公司与关联方发生的与日常经营相 公司与关联方发生的与日常经营 关的交易事项，应与关联方签订书 相关的交易事项，应与关联方签 面协议，经董事会或股东大会审议 订书面协议，经董事会或股东大 批准。 会审议批准。 公司拟与关联方达成的交易金额低 公司拟与关联方达成的交易金额 于人民币 1,000 万元或低于公司 低于人民币 1,000 万元或低于 最近一期经审计净资产绝对值 5% 公司最近一期经审计净资产绝对 的关联交易，由公司董事会和总经 值 5%的关联交易，由公司董事会 理按照公司相关议事规则的规定审 和总经理按照公司相关议事规则 议批准。公司拟与关联方达成的交 的规定审议批准。公司拟与关联 易金额在人民币 1,000 万元以上 方 达 成的 交 易金 额在 人民 币 且占公司最近一期经审计净资产绝 1,000 万元以上且占公司最近一 对值 5%以上的关联交易，由公司股 期经审计净资产绝对值 5%以上 东大会审议批准。关联交易涉及提 的关联交易，由公司股东大会审 供财务资助、提供担保和委托理财 议批准。 关联交易涉及提供财务 等事项时，应当以发生额作为计算 资助、提供担保和委托理财等事 标准，并按交易类别在连续 12 个月 项时，应当以发生额作为计算标 内累计计算。已经按照上述规定履 准，并按交易类别在连续 12 个月 行审批手续的，不再纳入相关的累 内累计计算。已经按照上述规定 计计算范围。 履行审批手续的，不再纳入相关 的累计计算范围。

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