ST银河:关于监事会提前换届选举的公告

证券代码：000806 证券简称：ST 银河 公告编号：2019-083 北海银河生物产业投资股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会于2020 年 5 月 11 日届满，鉴于公司实际情况，为了完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会决定提前换届选举。公司于 2019 年 11 月 20 日召开第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于监事会提前换届暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案》。公司第十届董事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2名。现将具体情况公告如下： 一、关于公司第十届监事会非职工代表监事候选人 公司监事会提名刘伟、纪昌奉、谢家浩为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。经审核上述三位非职工代表监事候选人的履历资料，监事会认为上述三位非职工代表监事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》中有关监事任职资格的规定。前述 3 名非职工代表监事候选人当选后将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。 二、其它说明 1、公司现任全体监事同意监事会提前进行换届选举，且对于新一届监事会监事候选人的资格无异议。 2、上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举产生。 3、公司第十届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。公司第九届监事会监事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行监事职责至第十届监事会监事全部选举产生之日止。公司对第九届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！ 特此公告！ 北海银河生物产业投资股份有限公司 监 事 会 二○一九年十一月二十日

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