汇中股份:关于变更经营范围并修改公司章程的公告

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2019-069 汇中仪表股份有限公司 关于变更经营范围并修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》，具体情况如下： 根据公司经营发展的实际需要，拟在公司经营范围中增加：“工业自动控制系统装置、试验机制造；通信设备制造；电子元器件及电子专用材料制造；超声测流技术、节能技术推广服务；检测服务；工业设计服务；运行维护服务；电气设备修理；仪器仪表修理；机电工程施工总承包”，并对原经营范围进行了部分修订。 根据《上市公司章程指引（2019 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，公司经营范围变更后，需要修改公司章程中对经营范围的规定，具体如下：序号 原章程条款 修改后章程条款 1 第十三条 经依法登记，公司的经 第十三条 经依法登记，公司的经营 营范围为：仪器仪表技术的开发（非研 范围为：超声水表、超声热量表、超声流 制）；超声流量计制造；多声路超声流 量计、工业自动控制系统装置、试验机制 量计；超声水表制造；户用超声热量表、 造；通信设备制造；电子元器件及电子专 插入式超声热量表、管段式超声热量表 用材料制造；阀门制造 ；软件开发；信息 制造；便携式超声流量计制造；矿用隔 系统集成和物联网技术服务；超声测流技 爆兼本安型超声流量计制造；电子产品 术、节能技术推广服务；检测服务；工业 维修、检测及技术咨询服务；计算机应 设计服务；运行维护服务；电气设备修理； 用软件开发；信息系统集成服务；货物 仪器仪表修理；货物及技术的进出口、机 及技术的进出口；阀门（法律、行政法 电工 程施工总 承包（依法须 经批准的项 规禁止的项目除外，法律、行政法规限 目， 经相关部 门批准后 方可开展 经营活 制的项目取得许可后方可经营）。 动）。 除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。本次修改后的经营范围具体以工商行政管理部门的核准结果为准。 上述修改事项尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 汇中仪表股份有限公司 董事会 2019年10月26日

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